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Warning trading est une société de services juridiques et financiers bulgare, fondée en 2014 par le financier Nicolas Gaïardo.

Trading warning est fondée en 2014 par Nicolas Gaïardo, qui avait été jusqu’en 2006 directeur commercial de la société de transactions immobilières Seloger.com, entrée en 2006 sur la liste Euronext de la bourse de Paris, valorisant son capital à 370 millions d’euros^[1],[2].

Nicolas Gaïardo s’est consacré ensuite à des investissements financiers avec le produit de l’introduction en Bourse de Seloger.com^[3], en particulier sur des produits financiers spéculatifs, "comme les warrants, les turbos, les marchés CFDs"^[3] qui ont eu le vent en poupe avant la crise des subprime de 2008-2009 et la faillite de Lehman Brothers. En 2010, il est par malchance tombé sur un faux courtier, domicilié à l'étranger, et a perdu les 30.000 euros que ce dernier lui avait demandé.

Dès sa fondation en cours d’année 2014, Trading warning se donne pour vocation de commercialiser les services juridiques et financiers qui ont manqué à son fondateur sur ces placements. Lors de sa première année pleine, en 2025, la société revendique 12 salariés, "essentiellement des juristes", pour un chiffre d'affaires d'un demi-million d’euros, avec des clients qui ont perdu "jusqu'à 2 millions d’euros" et à qui sont proposés différentes tarifications, dans une gamme d’ofres, en fonction de leur profil d’investissement. Elle offre aussi, sur devis, des enquêteurs se déplaçant à l'étranger pour vérifier les comptes des sociétés de courtage proposant des placements à haut rendement.

La société éditrice du site Warning-Trading est entrée très tôt en en conflit avec le site d'informations Deontofi.com, animé par Gilles Pouzin, précédemment journaliste pour Europe 1, Paris-Match, Libération, et L’Expansion^[4], qu'elle a mis en demeure d’effacer du web tous ses articles consacrés aux activités de Warning Trading, mais elle est déboutée par un ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 3 novembre 2016^[4].

Warning Trading se présente à cette époque, le milieu des années 2010, dans les médias européens comme une entreprise bulgare d'avocats spécialisés^[5], gérée par des Français^[5], se rémunérant par un pourcentage du "montant éventuellement récupéré" car bonne connaisseuse des arnaques sur les cryptomonnaies et le Forex, notamment en août 2023, quand Claire Castanet, de l'AMF, dévoile une étude sur l'essor des escroqueries, conseillant aux victimes de contacter Epargne Info Service^[6] puis en novembre 2024 lors d'une enquête ouverte pour vol et séquestration en bande organisée après qu'ait été brutalisé à l’intérieur de son domicile un entrepreneur de 45 ans soupçonné par la presse d'être "impliqué dans la vaste escroquerie aux cryptomonnaies"^[7],[8] appelée Omegapro^[9]. La même année, le nombre de victimes d'une arnaque à l'investissement a triplé par rapport à 2021, touchant 3% de la population, soit 1,5 million de personnes, selon l'AMF, causant plus d'un demi-milliard d'euros de préjudice^[10], le plus souvent par des acteurs non autorisés, pour un montant moyen de 29 000 euros, et dont les victimes sont le souvent de jeunes hommes^[11].

Le 18 décembre 2024, plusieurs administration alertent sur la forte croissance du nombre des victimes d'arnaques financières^[10], notamment à la célébrité, que défend aussi un concurrent, l'avocat Jocelyn Ziegler^{[12],[13],[14]}, par ailleurs connu pour une class-action à 10 millions d'euros de 140 victimes de l'incendie géant de 2021 à Strasbourg^[15], parmi lesquelles un courtier en crypto-monnaie^[16]. Des appels téléphoniques entre les deux concurrents, entre 2022 et 2024, virent au vinaigre. Le 18 octobre 2024, Warning Trading accuse sur son site Ziegler de pratiquer des tarifs élevés, de l'avoir appelé en novembre 2022 en se faisant passer pour un autre avocat ^[17] et de s’être entendu avec un client pour le retrait d'un avis Google défavorable^[17]. Un mois après, Ziegler contre-attaque en mettant en cause les méthodes de Warning Trading.

Deux semaines après cette contre-offensive publique, un salarié de Warning Trading utilisant le nom d'emprunt de Phippe Miller est interpellé le 4 décembre dans un café-restaurant, attablé en compagnie d’une ex-stagiaire du cabinet Ziegler^[18].

Ses avocats dénoncent le fait qu’une dizaine de policiers aient participé à son arrestation, après l’avoir observé pendant une heure dans le restaurant. Se présentant comme un titulaire de la carte de presse des journalistes rencontrant une source d’information, il alerte la presse et ressort libre de sa garde à vue^[18]. Le 19 décembre, le magistrat instructeur place l’ex-stagiaire sous contrôle judiciaire avec mise en examen. Elle est accusée d'avoir transmis des emails confidentiels, échangés entre le cabinet Ziegler et un client, lorsqu’elle y travaillait^[19],[20], à Philippe Miller pour son article du 18 octobre^[17]. Ce dernier affirme n’avoir fait la connaissance de l’ex-stagiaire qu’après son article. La magistrate ordonne finalement l’ouverture de l'ordinateur de Philippe Miller. Ses avocats dénoncent un viol du droit à protéger ses sources, qui enjoint aux journalistes un devoir de précautions pour qu’elles ne puissent être retrouvées. La veille, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bismuth, qui a vu des avocats de tout bord s’indigner d’une mise sur écoute violant le principe sacré de confidentialité des échanges entre client et avocat^[21].

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